BFXarabia, مكافحة غسيل الأموال

نحن في بي اف اكس ارابيا BFXARABIA لا نتيح استخدام نظامنا كأداة لغسيل الأموال وسوف نتخذ إجراءات قوية لمنع حدوث ذلك. ولذا، طبقت بي فوركس سياسات وإجراءات لاكتشاف أنشطة غسيل الأموال وغيرها من الأنشطة المثيرة للشك ومنعها والإبلاغ عنها. نحن نعتبر أيًا من السيناريوهات التالية غسيلاً للأموال:

أية محاولة من قبل شخص أو شركة لإخفاء مصدر وملكية عوائد الأنشطة غير المشروعة، مثل الاحتيال أو السرقة أو الاتجار في المخدرات أو المقامرة غير القانونية أو غير ذلك من الجرائم. قد ينطوي غسيل الأموال أيضًا على استخدام الأموال المُحصلة بطريقة قانونية لتمويل الإرهاب.

لذا سوف تضمن بي اف اكس ارابيا BFXARABIA الانصياع مع القوانين والتشريعات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وسوف تبلغ عن أية أنشطة محظورة كما هو موضح أعلاه.